证券代码：605138    证券简称：盛泰集团        公告编号：2023-046

转债代码：111009     转债简称：盛泰转债

(资料图)

         浙江盛泰服装集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

  （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）公司董事会于 2023 年 7 月 31 日以邮件方式向全体董事发出第二届董

事会第十九次董事会会议通知

  （三）本次会议于 2023 年 8 月 4 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室

以现场与视频相结合的方式召开。

  （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

  （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会

议。

     二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>及办

理工商变更登记的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于拟变更

公司名称、经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

  （二）审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于开展金

融衍生品交易业务的公告》。

  （三）审议通过《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动

资金、部分募投项目延期的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会和“盛泰转债”持有人会议审议。

  具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于部分募

投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

  （四）审议通过《关于提请召开“盛泰转债”2023 年第一次债券持有人会

议的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开

“盛泰转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

  （五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开

  特此公告。

                       浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

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